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    上海乐天堂Fun88怎么样科技股份有限公司 2019年年度股东大会通知
    2020-06-02

    一、会议召开基本情况

    (一)股东大会届次

    本次会议为2019年年度股东大会

    (二)召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。

    (三)会议召开的合法性、合规性

    本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    (四)会议召开日期和时间

    开始时间:2020年6月22日上午9:30

    结束时间:2020年6月22日上午11:00                             

    (五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。

    (六)出席对象

    1、股权登记日持有公司股份的股东。

    本次股东大会的股权登记日为2020年6月18日。股权登记日时在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

    (七)会议地点:上海乐天堂Fun88怎么样科技股份有限公司会议室


    二、会议审议事项

    1.《2019年度董事会工作报告》

    2.《2019年度监事会工作报告》

    3.《2019年年度报告》

    4.《2019年度利润分配预案》

    5.《2019年度财务决算报告》

    6.《2020年度财务预算报告》

    7.《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

    8.《关于公司会计政策变更的议案》


    三、会议登记方法

    (一)登记方式

    1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;4.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

    (二)登记时间:2020年6月19日09:00-16:00

    (三)登记地点

    上海乐天堂Fun88怎么样科技股份有限公司会议室

     

    四、其他

    (一)会议联系方式

    联系地址:上海市杨浦区控江路1029弄1号楼901室

    联系电话:021-35080222

    联系传真:021-55807112

    邮政编码:200093

    联系人:潘霞霞

    (二)会议费用:食宿及交通费自理。

    (三)临时提案

    临时提案请于会议召开十天前提交。

                          

    上海乐天堂Fun88怎么样科技股份有限公司 董事会

    2020年6月2日

    2019年年度股东大会通知 .pdf