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    上海乐天堂Fun88怎么样科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会通知
    2020-04-13

    一、会议召开基本情况 

    (一)股东大会届次 本次会议为2020年第一次临时股东大会 

    (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 

    (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 

    (四)会议召开日期和时间 开始时间:2020年4月27日上午9:30 结束时间:2020年4月27日上午11:00                             

    (五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。 

    (六)出席对象 

    1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2020年4月23日。股权登记日时在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 

    2、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。 

    (七)会议地点:公司会议室 


    二、会议审议事项 

    1、审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》 

    2、审议《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》 

    3、审议《关于修改公司章程的议案》  


    三、会议登记方法 

    (一)登记方式

    1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;

    2..个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;

    3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;

    4.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。  

    (二)登记时间:2020年4月24日09:00-16:00 

    (三)登记地点 上海乐天堂Fun88怎么样科技股份有限公司会议室 

     

    四、其他 

    (一)会议联系方式 联系地址:上海市杨浦区控江路1029弄1号楼901室 

    邮政编码:200093 

    联系电话:021-35080222   

    联系传真:021-55807112 

    联系人:潘霞霞 

    (二)会议费用:食宿及交通费自理。 

    (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。


    上海乐天堂Fun88怎么样科技股份有限公司董事会

    2020年4月13日

    2020年第一次临时股东大会会议通知.pdf